證券代碼：600217 證券簡(jiǎn)稱：*ST秦嶺 編號(hào)：臨2010－011

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2010年2月4日以書(shū)面?zhèn)髡婧蛯Ｈ怂瓦_(dá)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》與本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事以書(shū)面記名投票表決方式通過(guò)通知所列議案，并形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于制訂公司<內(nèi)幕信息及知情人管理制度>的議案》

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于制訂公司<對(duì)外信息報(bào)送和使用管理辦法>的議案》

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于制訂公司<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述三項(xiàng)制度詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

二〇一〇年二月五日