股票代碼：600553 股票簡(jiǎn)稱：太行水泥 編號(hào)：臨2010-10
河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
公司于2010年3月12日在公司辦公地（北京市崇文區(qū)永定門外大街64號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了2009年度股東大會(huì)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)祿先生主持。
參加會(huì)議的股東以及股東授權(quán)代表共計(jì)3人，代表股份12350.5395萬(wàn)股，占公司總股本的32.50%。
公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況：
經(jīng)會(huì)議審議，以記名投票表決的方式，通過(guò)了如下議案：
1、審議公司2009年度報(bào)告議案
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
2、審議公司董事會(huì)2009年度工作報(bào)告議案
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
3、審議公司監(jiān)事會(huì)2009年度工作報(bào)告議案
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
4、審議公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告議案
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
5、審議公司2009年度利潤(rùn)分配議案
經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，我公司（母公司）2009年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29，150，469.86 元，加上年初未分配利潤(rùn)11，003，787.51 元，并扣除分配的2008年度股利7，539，602.25元，提取10%法定公積金2，915，046.99 元，可供股東分配利潤(rùn)為29，699，608.13元。
本公司2009年度分紅預(yù)案為：以2009年末總股本38000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.5元(含稅)。剩余的未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
6、審議公司聘請(qǐng)2010年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
經(jīng)與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)系，本年度內(nèi)公司將繼續(xù)聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公司2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的實(shí)際情況，經(jīng)與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，確定2010年度審計(jì)費(fèi)用為65萬(wàn)元。
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
7、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告議案
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
8、審議公司第六屆獨(dú)立董事津貼議案
根據(jù)公司的實(shí)際情況和獨(dú)立董事的工作情況，公司董事會(huì)決定將本屆董事會(huì)的獨(dú)立董事津貼提高為每年6萬(wàn)元（稅前）。
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
9、審議公司控股子公司太行前景為強(qiáng)聯(lián)水泥貸款提供擔(dān)保議案
北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司系本公司的控股子公司，注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元；住所地：北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)婁子水村；經(jīng)營(yíng)范圍：利用窯外分解技術(shù)生產(chǎn)水泥熟料及高標(biāo)號(hào)水泥；年水泥生產(chǎn)能力50萬(wàn)噸。我公司持有該公司60%的股權(quán)。截至2009年12月31日，北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司資產(chǎn)總額為19522.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1186.69萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1173.45萬(wàn)元。
為了保證該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司，決定為其向北京農(nóng)商行燕房支行申請(qǐng)的4410萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。
經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱2010年3月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會(huì)資料》。
三、本次股東大會(huì)經(jīng)北京友邦律師事務(wù)所張明澍律師和王楠律師見(jiàn)證，并出具了本次股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《河北太行水泥股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議召集人的資格合法有效。出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效。本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二O一O年三月十二日