??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

１、近日，公司獲得贛州銀行南昌分行壹億元的授信敞口，期限一年，敞口比例５０％。為此子公司江西南方萬年青水泥有限公司（簡稱“南方萬年青”）簽署了《銀行承兌不可撤消擔(dān)保書》，為此授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

２、因子公司江西玉山萬年青水泥有限公司（簡稱“玉山萬年青”）向招商銀行股份有限公司南昌分行青山湖支行申請了５０００萬元整的續(xù)貸，借款期限６個月。其母公司南方萬年青承擔(dān)連帶保證責(zé)任，與招商銀行股份有限公司南昌分行青山湖支行簽署了《最高額不可撤消擔(dān)保書》。上述事項經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議，并經(jīng)公司２００９年度股東大會審議批準。

二、被擔(dān)保人基本情況

１、公司是１９９７年９月在深圳證券交易所上市的水泥板塊上市公司，公司唯一持有５％以上股份的股東是江西水泥有限責(zé)任公司。注冊地：江西省工商管理局，法定代表人：劉明壽，經(jīng)營范圍：硅酸鹽水泥熟料及硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和銷售。公司２００９年１２月３１日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額是５，７９３，３７３，１６４．２７元、負債總額是３，７２９，０８５，５７０．７５元、凈資產(chǎn)２，０６４，２８７，５９３．５２元、主營業(yè)務(wù)收入２，８６５，４６３，６３８．９９元、利潤總額１７３，２６７，９５９．３７元、凈利潤１３６，０７６，０９９．７４元。

２、玉山萬年青

公司名稱：江西玉山萬年青水泥有限公司

注冊地址：江西省玉山縣巖瑞鎮(zhèn)

注冊資本：壹億圓整

法定代表人：江尚文

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：硅酸鹽水泥生產(chǎn)、銷售。

其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

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玉山萬年青最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)合計為人民幣７９，５５２．３３萬元，負債合計為４２，４１５．８５萬元，凈資產(chǎn)為３７，１３６．４８萬元。

三、保證書的主要內(nèi)容

１、合同名稱：《銀行承兌不可撤消擔(dān)保書》（編號：ＧＺＹＨ－ＮＣＦＨ－ＣＤ－０１９）

保證人：江西南方萬年青水泥有限公司

受益人：贛州銀行南昌分行

主要條款有保證范圍、保證期限、保證人的承諾以及保證書的獨立性等。

２、合同名稱：《最高額不可撤消擔(dān)保書》（編號：２０１０年青字第００４８１０００１１號）

保證人：江西南方萬年青水泥有限公司

受益人：招商銀行股份有限公司南昌分行青山湖支行主要條款有擔(dān)保書的性質(zhì)、保證范圍、保證方式、保證責(zé)任期間、擔(dān)保書的獨立性保證人的特別聲明和保證、不視為棄權(quán)條款、爭議及糾紛解決方式等。

四、董事會意見

公司第五屆董事會第二次會議審議，經(jīng)公司２００９年度股東大會批準了公司及其子公司２０１０年總的擔(dān)保額度，本次擔(dān)保在授權(quán)額度范圍內(nèi)。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止目前為止，公司累計實際擔(dān)保（僅限于母公司為子公司、子公司為母公司、子公司為其子公司之間）總額是２０１，７５２．０１萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的９７．７３％，不存在逾期擔(dān)保。

六、備查文件

１、《銀行承兌不可撤消擔(dān)保書》

２、《最高額不可撤消擔(dān)保書》

３、與會董事簽字生效的董事會決議和股東會決議

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇一〇年五月二十五日