??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通過(guò)分紅派息方案的股東大會(huì)屆次和日期

唐山冀東水泥[13.89 3.50%]股份有限公司2008 年年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)2009 年5月8日召開(kāi)公司2008年度股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)決議公告刊登在2009 年5月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、分紅派息方案

公司2008年度利潤(rùn)分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本1，212，770，614股為基數(shù)，

向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1．00 元人民幣（含稅，扣稅后，個(gè)人股東、投資基金、境外合格機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際每10股派發(fā)現(xiàn)金0．90 元），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金121，277，061．40 元，對(duì)于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

三、分紅派息日期

1、股權(quán)登記日：2009 年7 月2 日

2、除息日：2009 年7月3 日

3、紅利發(fā)放日：2009 年7 月3 日

四、分紅派息對(duì)象

本次派息對(duì)象為：截止2009 年7月2 日下午深圳證券交易所收市后，在

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

五、分紅派息實(shí)施方法

1、本公司此次委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司代派的股息于2009 年7 月3 日通過(guò)股東托管證券公司直接劃入其資金賬戶。

2、以下股東的股息由本公司自行派發(fā)：

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六、咨詢機(jī)構(gòu)

1、公司地址：河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路

2、咨詢部門：公司董事會(huì)秘書(shū)室

3、聯(lián) 系 人：張士江

4、咨詢電話：0315—3244005

5、傳真：0315—3244005

七、備查文件

唐山冀東水泥股份有限公司2008 年年度股東大會(huì)決議及公告。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇〇九年六月二十五日