? 河北太行水泥股份有限公司于2008年12月26日召開五屆二十七次董事會(huì)及五屆十三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

? 一、通過(guò)調(diào)整公司部分董、監(jiān)事的議案：其中，同意公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席王維民因退休提出的辭職申請(qǐng)。

? 二、通過(guò)公司部分高管人員變動(dòng)的議案。

? 三、通過(guò)修改《公司章程》個(gè)別條款的議案。

? 四、同意公司收購(gòu)北京太行前景水泥有限公司(為公司控股子公司，下稱：太行前景)、北京強(qiáng)聯(lián)水泥熟料有限公司分別所持北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司(注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，下稱：強(qiáng)聯(lián)公司)40%、20%的股權(quán)，以截至2008年11月30日強(qiáng)聯(lián)公司經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)4055.85萬(wàn)元為依據(jù)，標(biāo)的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格分別為1628.392萬(wàn)元、814.196萬(wàn)元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊蔀閺?qiáng)聯(lián)公司的大股東，持股比例為60%。

? 五、通過(guò)太行前景為強(qiáng)聯(lián)公司向北京農(nóng)村商業(yè)銀行房山區(qū)燕房支行申請(qǐng)的4710萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案，擔(dān)保期限為一年。

? 董事會(huì)決定于2009年1月16日上午召開2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。