【水泥人網】同力水泥(000885)公司第四屆董事會2011年度第二次會議于4月7日召開，審議通過了以下議案：

一、關于調整專業委員會成員的議案

公司因獨立董事變動，將第四屆董事會各專業委員會成員調整如下：

1、戰略委員會

主任委員：郭海

委員：盛杰民、楊鈞

2、薪酬與考核委員會

主任委員：盛杰民

委員：張浩云、楊鈞

3、審計委員會

主任委員：朱永明

委員：楊鈞、李飛飛

4、提名委員會

主任委員：楊鈞

委員：朱永明、楊振林

二、關于從浦發銀行取得授信的議案

為補充公司及控股企業流動資金，同意公司從上海浦東發展銀行鄭州分行取得授信1.7億元，具體情況如下：

貸款方：上海浦東發展銀行鄭州分行

貸款金額：1.7億元

貸款期限：一年

貸款利率：同期銀行貸款基準利率

貸款方式：信用貸款