??? 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??? 一、重要提示

??? 本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

??? 二、會(huì)議召開(kāi)的情況

??? （一）召開(kāi)時(shí)間：2009年1月13日上午9：00
??? （三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
??? （四）召集人：公司董事會(huì)
??? （五）主持人：蔡志端董事長(zhǎng)
??? （六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定

??? 三、會(huì)議的出席情況

??? 出席會(huì)議的股東（或股東代理人）1人，代表股份93400000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.375%。

??? 四、議案審議和表決情況

??? （一）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以93400000股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了"關(guān)于增資建設(shè)駐馬店市豫龍同力水泥有限公司二期項(xiàng)目的議案"。

??? 五、律師出具的法律意見(jiàn)

??? （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：河南仟問(wèn)律師事務(wù)所
??? （二）律師姓名：李艷芳、朱蕾律師
??? （三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

??? 六、備查文件

（一）2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件匯編
??? （二）2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
??? （三）河南仟問(wèn)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
??? （四）公司于2008 年12月26日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告

??? 特此公告。

??? 河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

??? 2009年1月13日

??? 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所

??? QIANWEN LAW FIRM

??? 中國(guó)鄭州市緯五路43號(hào)經(jīng)緯大廈12層(450003)

??? 12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou,China(450003)

??? 電話(huà)（Tel）: 0371-65953550 傳真(Fax): 0371-65953502

??? 網(wǎng)址：http://www.qwlawyer.org.cn 電子郵件：E-mail:qwlss@126.com

??? 仟見(jiàn)［2009］002號(hào)

??? 河南仟問(wèn)律師事務(wù)所

??? 關(guān)于河南同力水泥股份有限公司

??? 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

??? 致：河南同力水泥股份有限公司

??? 河南仟問(wèn)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本所"）受河南同力水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）的委托，委派本所律師出席公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次股東大會(huì)"），就本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。