11月3日，河南同力水泥股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會。大會審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，將“公司董事會由七名董事組成，其中獨立董事三人。 董事會設董事長一人?！毙抻啚椤肮径聲删琶陆M成，其中獨立董事三人，職工董事 1 人。董事會設董事長一人。 ”董事組成增加兩人。

經過逐項投票表決，李和平、尚達平和王霞當選為該公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

河南同力水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

一、重要提示

(一)本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況。

(二)本次會議有關選舉部分董事的議案均采用累積投票制。

二、會議召開的情況

(一)召開時間

現場會議召開時間為：2015年11月3日(星期二)下午

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2015年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00;

通過互聯網投票系統進行投票的時間為 2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00。

(二)會議召開地點：河南省鄭州市農業路41號投資大廈A座999會議室

(三)召開方式：現場投票與網絡投票相結合

(四)召集人：公司董事會

(五)主持人：董事長張偉先生

(六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

(一)會議的總體出席情況

參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票的具有表決權的股東及股東代理人共4人，代表有表決權股份總數為398,778,723股，占公司總股份的83.99%。

(二)現場會議出席的情況

出席本次股東大會現場會議投票的具有表決權的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權股份總數為 327,413,135 股，占公司總股份的 68.96%。

(三)網絡投票的相關情況

本次股東大會通過網絡投票具有表決權的股東1人，代表有表決權股份總數為71,365,588股，占公司總股份的15.03%。

(四)公司董事、監事、高級管理人員、河南仟問律師事務所律師列席本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次會議對公告明列的各項議案進行了審議，會議經過逐項投票表決，做出如下決議：

(一)審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

表決結果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數 398,778,723 股的 100%;0 股反對;0 股棄權，審議通過該議案。

其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數 108,900 股的 100%;

反對 0 股;棄權 0 股。同意對公司章程進行如下修訂：

原公司章程：第一百零六條：公司董事會由七名董事組成，其中獨立董事三人。董事會設董事長一人。

修訂為：第一百零六條：公司董事會由九名董事組成，其中獨立董事三人，職工董事 1 人。董事會設董事長一人。

(二)審議通過了《關于聘任李和平先生為公司董事的議案》

本議案采用累積投票制，表決結果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

規定的 50%以上的當選標準，李和平先生當選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數 108,900 股的 100%。

(三)審議通過了《關于聘任尚達平先生為公司董事的議案》

本議案采用累積投票制，表決結果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

規定的 50%以上的當選標準，尚達平先生當選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股， 占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數 108,900 股的 100%。

(四)審議通過了《關于聘任王霞女士為公司董事的議案》

本議案采用累積投票制，表決結果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

規定的 50%以上的當選標準，王霞女士當選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數 108,900 股的 100%。

五、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱：河南仟問律師事務所

(二)律師姓名：許明 袁肖磊

(三)結論性意見：本所律師認為，公司2015年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項以及表決程序和表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

六、備查文件

(一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

(二)河南仟問律師事務所法律意見書

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

董事會

2015年11月3日