廣東塔牌集團股份有限公司關于獨立董事辭職的公告重要提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年5月22日收到獨立董事李瑮蛟先生遞交的書面辭職報告。

李瑮蛟先生自2010年6月3日起在本公司擔任獨立董事職務，鑒于李瑮蛟先生連續擔任本公司獨立董事時間即將屆滿六年，根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和深圳證券交易所《獨立董事備案辦法》關于獨立董事“連任時間不得超過六年”的規定，其本人請求辭去本公司獨立董事職務，同時亦辭去公司本屆董事會薪酬與考核委員會主任、審計委員會委員、提名委員會委員職務。李瑮蛟先生辭職后將不再擔任公司其他任何職務。

李瑮蛟先生辭職后，公司獨立董事人數不少于董事會成員三分之一的比例，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等有關規定，李瑮蛟先生的辭職自2016年5月22日起生效。公司已于同日召開第三屆董事會第三十一次會議審議通過《關于調整公司第三屆董事會各專門委員會成員組成的議案》，詳見公司披露的相關公告。

李瑮蛟先生在公司任職期間，獨立公開，勤勉盡責，為公司規范運作和穩健發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對李瑮蛟先生任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

廣東塔牌集團股份有限公司董事會

2016年5月22日