本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年9月23日
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為：2016年9月19日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，公司定于2016年9月23日召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2016年8月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年9月23日 13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年9月23日至2016年9月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投票股東類型
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?議案名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司向海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款 暨關(guān)聯(lián)交易的提案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??√
2 關(guān)于選舉吳光源先生為公司第七屆董事會(huì)董事的提案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??√
3 關(guān)于選舉鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次股東大會(huì)各議案于2016年8月30日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
2、特別決議議案：
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日A股 600678 四川金頂 2016/9/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)
法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù);委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2016年9月22日上午9：00―11：30;下午13：30―16：30。
3、登記地點(diǎn)及信函地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)辦公室(郵政編碼：614224)
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：(0833)2218555、2218117;傳真：(0833)2218118
聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊
六、 其他事項(xiàng)
會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通費(fèi)、住宿及其他費(fèi)用自理。
特此公告。
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2016年9月14日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年9月23日召開的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司向海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的提案
2 關(guān)于選舉吳光源先生為公司第七屆董事會(huì)董事的提案
3 關(guān)于選舉鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”