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甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第六次會議于2016年9月21日上午9:30時以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知于2016年9月14日以通訊方式送達各位董事，會議應參加表決董事9名，實際參與表決董事9名(其中獨立董事3名)。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司2016年度下半年對外擔保計劃的議案》;
根據2016年度生產經營資金需求，公司對2016年度下半年融資工作做出安排，經與相關金融機構商談并達成融資意向，擬定了2016年度下半年公司對外擔保計劃。董事會認為：
1.公司2016年度下半年對外擔保計劃全部是公司為子公司或子公司之間提供連帶責任擔保，融資資金為公司正常經營與發展所需資金，符合全體股東的利益。
2.近年來公司各子公司經營狀況良好，整體負債率在合理的范圍內，具備一定的債務償還能力。
3.根據公司《對外擔保管理制度》規定，公司為子公司提供擔保的，可以不要求子公司提供反擔保;公司本次對外擔保計劃全部是公司為子公司或者子公司之間提供連帶責任擔保，無需提供反擔保。
4.同意公司2016年度下半年對外擔保計劃，并同意公司及各子公司在合理公允的合同條款下，在計劃融資額度內向銀行申請綜合授信業務并提供相應連帶責任擔保，同意授權公司法定代表人具體簽署以上所述擔保額度內擔保合同及相關法律文件。
5.同意將本次對外擔保計劃議案提交公司2016年度第八次臨時股東大會審議，提請同意2016年度下半年對外擔保計劃自公司2016年度第八次臨時股東大會做出決議之日起一年內有效。
表決結果：同意票9張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
具體內容請詳見與本決議公告同時刊登在2016年9月22日《中國證券報》及巨潮資訊網站上的《關于公司2016年度下半年對外擔保計劃的公告》(公告號[2016-86])。
該議案尚需提交公司2016年度第八次臨時股東大會審議，并需經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。
二、審議通過《關于控股股東向公司全資子公司提供借款暨關聯交易的議案》;
本次關聯交易系控股股東浙江上峰控股集團有限公司(以下簡稱“上峰控股”)向公司全資子公司浙江上峰房地產有限公司提供借款34,760萬元，用于補充日常經營流動資金需求;借款年利率為6%，借款期限為三年，自2016年7月1日起開始計算;該筆債務自2016年7月1日起12個月內還款30%，自2017年7月1日起24個月內償還其余70%。
本次交易構成關聯交易事項，但不構成重大資產重組。公司獨立董事孔祥忠、張本照、余俊仙對本議案進行了事前審查予以認可并發表了獨立董事意見;公司董事俞鋒、俞小峰系上峰控股的股東，為關聯董事，回避表決本議案。出席本次會議的7名非關聯董事(包括3名獨立董事)對本議案進行了表決。
表決結果：同意票7張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
具體內容請見與本決議公告同時刊登在2016年9月22日《中國證券報》及巨潮資訊網站上的《關于控股股東向公司全資子公司提供借款暨關聯交易的公告》(公告號[2016-87])。
三、審議通過《關于提請召開公司2016年度第八次臨時股東大會的議案》。
公司提議于2016年10月10日下午14:30時在浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園1幢E單元會議室召開2016年度第八次臨時股東大會，審議上述第一項議案。
表決結果：同意票9張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
具體內容請見與本決議公告同時刊登在2016年9月22日《中國證券報》及巨潮資訊網站上的《甘肅上峰水泥股份有限公司關于召開2016年度第八次臨時股東大會的通知》(公告號[2016-88])。
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會