根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，曾皓平先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。辭職生效后，曾皓平先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

 

    曾皓平先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在公司治理、信息披露和資本運(yùn)作等方面發(fā)揮了重要作用。

 

 

 

    經(jīng)公司董事長提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司于2021年6月30日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任賴宏飛先生為公司董事會(huì)秘書的議案》，董事會(huì)同意聘任賴宏飛先生（簡歷見附件）為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆高級管理人員任期屆滿之日止。

 

    賴宏飛先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識、任職能力，具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2020年修訂）的有關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)規(guī)則規(guī)定的不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。

 

    本次董事會(huì)召開前，賴宏飛先生的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。公司獨(dú)立董事就公司聘任賴宏飛先生為董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。